A Operação Integration foi deflagrada em 4 de setembro pela Polícia Civil de Pernambuco para combater um suposto esquema de lavagem de dinheiro que, segundo a investigação, movimenta grandes quantias através da exploração ilícita de jogos do bicho e de azar. A operação não teve as bets como alvo, mas a lavagem de dinheiro de atividades ilícitas, como o jogo do bicho.
O cantor Gusttavo Lima é suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro. A defesa do sertanejo informou que vai entrar com habeas corpus contra a prisão preventiva e disse que a decisão não tem “fundamentos legais”.
Veja outros citados na Operação Integration:
Além das 22 pessoas físicas, 14 empresas também são investigadas na operação. Outras nove empresas e uma pessoa são elencadas no rol de terceiros interessados.
Investigações começaram em 2023
A polícia de Pernambuco investiga um grupo ligado a bets (sites de apostas esportivas, que são regulares), mas afirma que o alvo da investigação são os jogos de azar que funcionam de forma ilegal. As investigações conduzidas pela Polícia Civil de Pernambuco tiveram início em 2023. Conforme o inquérito, a organização criminosa usava várias empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio, seguros e outras para lavagem de dinheiro feita por meio de depósitos e transações bancárias.
A suspeita é de que a quadrilha use tanto as casas de apostas online regulares, quanto os jogos de azar ilegais para as práticas criminosas.
Estadão Conteúdo
Tribuna do Norte